BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Oct 26, 2011

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-034 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-034

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董 事会第十五次会议通知于2011 年10 月19 日以电子邮件方式发出。 2011 年10 月24 日（星期一）以通讯方式召开。

本公司董事会共有董事11 人，实际出席会议人数10 人，缺席1 人。董事归静华女士因公出差在外,无法参加本次会议行使表决权。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股 权的议案

本公司独立董事对该议案已发表同意意见。详细内容请参见与本 公告同日披露的《关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有 限公司股权的议案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：1O 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案

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2011 年第一次临时股东大会召开时间另行通知

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2011 年10 月25 日

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