BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Aug 30, 2011

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-028 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-028

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十四次会议于2011 年8 月16 日以电子邮件方式发出通知。2011 年8 月26 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、2011 年半年度报告及摘要

详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限 公司2011 年半年度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于投资建设第5.5 代主动矩阵有机发光二极管显示器件

（AM-OLED）生产线项目的议案

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详细内容请参见与本公告同日披露的《关于投资建设第5.5 代主

动矩阵有机发光二极管显示器件（AM-OLED）生产线项目的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于投资设立能源子公司的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于投资设立能源子公司 的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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2011 年8 月29 日

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