BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-023 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-023

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十三次会议于2011 年8 月11 日以电子邮件方式发出通知。2011 年8 月17 日（星期三）以通讯方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重 组的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于浙江京东方显示技术 有限公司通过吸收合并方式进行重组的公告》。

该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、关于参与设立光电产业基金项目的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于参与设立光电产业基 金项目的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

鉴于 2011 年 6 月，本公司完成了 2010 年度资本公积金转增股 本预案的实施工作，公司股本发生变化。因此，结合《公司法》等相 关规范的要求，对《京东方科技集团股份有限公司章程》相关条款进 行修改，修改内容如下 ：

一、第六条修改

原条款为 ：公司注册资本为人民币11,267,951,951 元。 现修改为 ：公司注册资本为人民币13,521,542,341 元。 二、第十九条修改

原条款为 ：公司股份总数为11,267,951,951 股，公司的股本结 构为：普通股11,267,951,951 股，无其他种类股。普通股股份中， 人民币普通股10,152,401,951 股，境内上市外资股1,115,550,000 股。

现修改为 ：公司股份总数为13,521,542,341 股，公司的股本结 构为：普通股13,521,542,341 股，无其他种类股。普通股股份中， 人民币普通股12,182,882,341 股，境内上市外资股1,338,660,000 股。

该议案尚需经股东大会审议。

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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

京东方科技集团有限公司

董 事 会 2011 年8 月17 日

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