BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议相关议案的独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第八次会议于2011 年4 月22 日在公司会议室召开。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技 集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事制 度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后， 发表独立意见如下：

一、关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的意见

经毕马威华振会计师事务所审计，2010年度公司合并净利润为 -2,268,032,806元，归属于母公司股东的净利润-2,003,813,083元。 截至2010年末公司累计未分配利润为-4,295,172,470元，资本公积金 为17,484,354,151元。

我们认为，公司2010年累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定 2010年度不进行利润分配，符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定；拟以截至2010年12月31日总股本11,267,951,951股为 基数，以资本公积金向全体A股和全体B股股东每10股转增2股，符合 相关规定。

同意《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。 二、关于2011 年度日常关联交易的意见

公司以 2010 年度相关关联交易为基础，对 2011 年度全年累计 发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计与安排。

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本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议。我们 认为，该议案涉及的关联交易是公司在2011 年度日常经营过程中将 发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现 企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害 其他投资者利益的情况。

同意《关于2011 年度日常关联交易的议案》。

三、关于聘任2010 年度审计机构的意见

我们认为，毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了6 年审 计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、 公正的为公司出具审计报告。

董事会审计委员会根据《公司章程》等规定对毕马威华振会计师 事务所完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客 观的评价。因此，我们同意继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。对其2011 年度的报酬，提请董事会经股东大会 审议通过后，授权董事会执行委员会根据实际业务情况，参照2010 年度收费标准确定。

同意《关于聘任2011 年度审计机构的议案》。

四、关于公司衍生品未来12 个月交易计划的意见

为满足公司及其控股子公司（以下统称 “ 公司 ” ）日常经营使用外 币结算业务的需要，公司拟开展仅以套期保值为目的的衍生品交易业 务，主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的实质为 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品组合的金融衍生产品，规 避公司所面临的汇率和利率风险。公司进行衍生品交易的总体额度以 上一年度采购支出为上限（2010 年度经审计购买商品、接受劳务支 付的现金约折合人民币 86 亿，购建固定资产、无形资产和其他长期

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资产支付的现金约折合人民币 140 亿，采购支出合计人民币 226 亿）， 所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收 付款时间相匹配。

经认真审核，我们认为公司只开展以套期保值为目的的衍生品交 易业务，通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避外汇市 场的风险、降低外汇结算成本；公司内部建立了《衍生品交易管理办 法》，成立了专项决策小组，制定规范的业务操作流程和授权管理体 系，配备专职人员，明确岗位责任，为开展此项业务建立了审慎的风 险控制机制。衍生品未来 12 个月交易计划符合《信息披露业务备忘 录第 26 号——衍生品投资》等相关制度的规定，审议程序合法合规， 符合公司的实际需要及长远发展，未损害公司股东的利益。

同意《关于公司衍生品未来12 个月交易计划的议案》。

五、关于聘任公司首席风险控制官兼审计长的意见

根据公司工作需要，按照《公司章程》的有关规定，公司首席风 险控制官兼审计长任职变动如下： 1 、因苏智文先生另有任用，不再 担任首席风险控制官兼审计长职务。 2 、聘任谢中东先生为公司首席 风险控制官兼审计长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。

我们听取并认真审核了谢中东先生的任职材料，认为谢中东先生 作为公司高级管理人员候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司 章程》的规定；公司董事会提名、薪酬、考核委员会对谢中东先生进 行了任职资格审查，谢中东先生符合相关任职资格。

同意《关于聘任公司首席风险控制官兼审计长的议案》。

六、关于确定高级管理人员年度薪酬的意见

公司2005 年度股东大会审议通过《关于确定董事、监事津贴标

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准及高级管理人员薪酬原则的议案》，根据2011 年公司经营计划，相 应确定了公司高级管理人员2011 年度薪酬标准。

我们认为公司高级管理人员2011 年度薪酬标准是依据公司所处 的行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况制定的。该方案符 合国家有关规定和《公司章程》的要求，有利于公司的长远发展及调 动公司高级管理人员的积极性；董事会对该议案的审议及表决程序， 符合相关规定。

同意《关于确定高级管理人员年度薪酬的议案》。

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会独立董事 董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平

2011 年4 月22 日

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