BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 30, 2011

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-004 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-004

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第七次会议通知于2011 年3 月22 日以电子邮件方式发出。会议于 2011 年3 月29 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《2011年度内控规范实施工作方案》的议案

根据《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京 证公司发[2011]30 号）的要求，公司作为参与北京辖区内控规范实施 试点公司之一，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配 套指引》的规定并结合公司实际，系统梳理了公司现行管理制度、业 务流程、风险管控措施等，妥善协调企业历史传承、现行管理体系与 内部规范的关系，制订了《2011 年度内控规范实施工作方案》。该方 案将作为公司内部控制规范体系建设工作的指导性文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、关于审议《董事会秘书工作细则》等制度的议案

为落实《关于进一步完善辖区上市公司治理基础性制度的通知》 （京证公司发[2011]35 号）文件的要求，完善公司的基础性法人治 理制度，规范公司运作，同时进一步推进公司内部控制规范体系的建 设。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司制 定了《董事会秘书工作细则》及《关联方资金往来管理办法》，并修 订了《独立董事制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法》（原名为：《董事、监事、高级管理人员所持股份 及其变动管理办法》）、《募集资金管理办法》（原名为：《募集资金管 理制度》）和《关联交易管理办法》（原名为：《关联交易管理制度》）。 上述制度已与本公告同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2011年3月30日

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