BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jan 23, 2011

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-001 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-001

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第六次会议通知于2011 年1 月13 日以电子邮件方式发出。会议于 2011 年1 月20 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。会议审议并通过了《关于增资北京京东方显示技术 有限公司的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于增资北京京东方显示 技术有限公司的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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