BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Aug 28, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-044 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-044

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事 会第三次会议通知于2010 年8 月16 日以电子邮件方式发出。会议 于2010 年8 月26 日以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11 人，独立董事董安生先生因在外出差， 特委托独立董事耿建新先生代为表决，除此之外，其余董事全部出席 本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、2010 年半年度报告全文及摘要

详细内容请参见与本公告同日披露的《2010 年半年度报告》全 文及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、关于成都京东方第4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件

（TFT-LCD）生产线二期扩产项目的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于成都京东方第4.5代 薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线二期扩产项目的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2010年8月27日

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