BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Jun 26, 2010

京东方科技集团股份有限公司独立董事 对关联交易的事前审核意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟审 议《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》和《关于公司与 亦庄投资签署<京东方科技集团股份有限公司非公开发行A 股股份认 购协议书之补充协议>的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上 述两议案需获得独立董事事前审核方可提交董事会审议。

公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的 相关议案，其中北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄投 资”）承诺以现金及（或）其所持对公司与本次非公开发行募集资金 投资项目相关的债权本金及利息15 亿元认购公司本次非公开发行的 股票，亦庄投资所认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个 月内不得转让。截至2010 年3 月31 日，亦庄投资持有公司7.04%的 股份，亦庄投资认购公司本次非公开发行的股份构成关联交易。

由于市场环境发生变化，为保证公司本次非公开发行 A 股股票 工作的顺利进行，董事会拟对原审议通过的非公开发行 A 股股票方 案中的发行数量、发行价格等内容进行调整，符合相关法律、法规的 规定。我们作为公司的独立董事，认为上述关联交易公平、公正、公 开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响， 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的有关规定。同意提交公司董事会审议。

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独立董事： 董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平

京东方科技集团股份有限公司 2010 年6 月18 日

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