BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Jun 26, 2010

京东方科技集团股份有限公司

独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议 了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》和《关于公司与 亦庄投资签署<京东方科技集团股份有限公司非公开发行A 股股份认 购协议书之补充协议>的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：

1、公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票 的相关议案，其中北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄 投资”）承诺以现金及（或）其所持对公司与本次非公开发行募集资 金投资项目相关的债权本金及利息15 亿元认购公司本次非公开发行 的股票，亦庄投资所认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六 个月内不得转让。截至2010 年3 月31 日，亦庄投资持有公司7.04% 的股份，亦庄投资认购公司本次非公开发行的股份构成关联交易。公 司上述事宜事前通知了我们，同时提供了相关资料。在进行了必要的 了解后，我们同意将上述关联事项提交董事会审议。

2、我们认为在市场环境发生变化的情况下，董事会对原审议通 过的非公开发行 A 股股票方案进行调整，有利于保证本次非公开发 行 A 股股票工作的顺利进行，符合相关法律、法规的规定。

3、公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事全部回避表决。 符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上所述，我们认为公司董事会审议的关联交易事项是公开、公 平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司 的利益；关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的 规定。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

独立董事： 董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平

京东方科技集团股份有限公司 2010 年6 月25 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2