BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

May 22, 2010

京东方科技集团股份有限公司

独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，对公司第六届董事会第一次会议的《关于聘任公司高级管理人 员的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

一、公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

二、经过对高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为其均 具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不得担任公司 高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入 尚未解除的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

我们同意聘任陈炎顺先生为公司总裁，聘任韩国建先生、王家恒 先生、刘晓东先生、宋莹女士、王彦军先生、董友梅女士、岳占秋先 生、李学政先生为公司副总裁，聘任孙芸女士为公司财务总监，聘任 冯莉琼女士为公司第六届董事会秘书，聘任苏智文先生为公司审计 长。

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独立董事：

董安生 欧阳钟灿 耿建新 季国平

京东方科技集团股份有限公司 2010 年5 月21 日

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