BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

May 22, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-028 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-028

京东方科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第一次会议通知于2010 年5 月13 日以电子邮件方式发出，2010 年5 月21 日（星期五）以现场方式召开。

公司监事会共有监事5人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通 过了如下议案：

一、关于选举公司第六届监事会监事长的议案

根据《公司章程》的有关规定，监事会选举吴文学先生为公司第 六届监事会监事长、监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日 起三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司第六届监事会秘书的议案

为加强监事会工作，监事会聘任监事穆成源先生为本公司第六届

监事会秘书，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2010 年5 月21 日

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