BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

May 22, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-027 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-027

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第一次会议通知于2010 年5 月13 日以电子邮件方式发出，2010 年5 月 21 日（星期五）以现场方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

根据《公司章程》的有关规定，董事会选举王东升先生为公司第 六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

根据《公司章程》的有关规定，董事会选举袁汉元先生、梁新清 先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会专业委员会组

成如下：

• 1、第六届董事会执行委员会组成

• 主任（召集人）： 王东升

副主任：陈炎顺、韩国建

• 委员：王家恒、刘晓东、宋莹、王彦军、孙芸、董友梅、冯莉琼、 岳占秋、李学政、苏智文

• 2、第六届董事会审计委员会组成

• 主任（召集人）： 耿建新

委员：董安生、季国平、归静华

• 3、第六届董事会提名、薪酬、考核委员会组成

主任（召集人）： 欧阳钟灿

委员：董安生、耿建新、袁汉元

• 第六届董事会执行委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪

• 酬、考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起三年。

• 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

• 根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任下列人员担任公司

• 高级管理人员：

• 1、 聘任陈炎顺先生为公司总裁；

• 2、 聘任韩国建先生、王家恒先生、刘晓东先生、宋莹女士、 王彦军先生、董友梅女士、岳占秋先生、李学政先生为公 司副总裁；

• 3、 聘任孙芸女士为公司财务总监；

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4、 聘任冯莉琼女士为公司第六届董事会秘书；

5、 聘任苏智文先生为公司审计长。

以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起三年。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第六届董事会 聘任高级管理人员的提名审批程序和拟聘任人员的任职资格符合有 关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情 形，同意聘任上述人员担任公司高级管理人员。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及其他规则的规定，公司董事会决定聘任刘洪峰先生为公司 证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于合肥京东方光电科技有限公司申请银团贷款的议案

2008 年 10 月 16 日，第 6 代 TFT-LCD 生产线项目公司——合肥 京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）在安徽省合肥 市设立。

目前，合肥京东方厂房已建成，生产设备正逐步搬入。根据 6 代 线项目实际资金需求，合肥京东方拟以项目全部资产抵押方式向国家 开发银行安徽省分行牵头的银团申请等值约 75 亿元人民币的中长期 项目贷款（含美元贷款），具体贷款条件以签署的贷款合同为准（以 下简称“银团贷款”）。目前银团已经完成组团工作。

董事会审议同意上述银团贷款事项，并授权公司副总裁、合肥京 东方总经理刘晓东先生签署上述银团贷款相关法律文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告！

附件：相关人员简历

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2010 年5 月21 日

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附：相关人员简历

陈炎顺先生， 44 岁，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商 大学讲师，1993 年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、 第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高 级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁。现任公司第五届董事会执 行董事、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事，浙江京东方显示 技术股份有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事长，合肥 京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方多媒体科技有限公司 董事长，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京智能科创技术开 发有限公司董事长。陈炎顺先生未在控股股东及其所属企业任职，并 未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

韩国建先生 ，57 岁，大学本科，高级工程师。曾先后任公司下属 事业部技术总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理，北京京东 方投资发展有限公司高级副总裁。现任公司第五届董事会执行董事、 副总裁,北京京东方光电科技有限公司董事, 北京京东方专用显示科 技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事，北京京东方 显示技术有限公司董事、总经理。韩国建先生未在控股股东及其所属 企业任职，持有公司股份9,968 股，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

王家恒先生 ，41 岁，工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部 总经理。现任公司第五届董事会执行董事、副总裁，京东方现代（北 京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公 司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事、总经理。王家恒先生 未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证

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监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘晓东先生 ，46 岁，大学本科，工程师。曾就职北京信息光学 仪器研究所，任北京•松下彩色显象管有限公司董事、副总经理、党 委书记，北京京东方光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方投 资发展有限公司高级副总裁。现任公司副总裁， 合肥京东方光电科 技有限公司董事、总经理，北京京东方光电科技有限公司董事，苏州 京东方茶谷电子有限公司董事，北京京东方茶谷电子有限公司董事， 厦门京东方电子有限公司董事长。刘晓东先生未在控股股东及其所属 企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

宋莹女士 ，53 岁，高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长， 公司财务部经理、财务总监，公司第二届董事会董事、常务副总裁， 公司第三届董事会执行董事、高级副总裁。现任公司党委书记、副总 裁，浙江京东方显示技术股份有限公司副董事长，北京•松下彩色显 象管有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事。宋莹女士 未在控股股东及其所属企业任职，持有公司股份24,921 股，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王彦军先生 ，41 岁，中欧商学院EMBA，会计师。曾任北京电子 管厂计财处处长，公司财务部部长、财务总监，北京旭硝子电子玻璃 有限公司董事，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京东方冠捷 电子股份有限公司董事, 浙江京东方显示技术股份有限公司董事，北 京星城置业有限公司董事。现任公司副总裁，北京京东方置业有限公 司董事长，北京英赫世纪科技发展有限公司董事长，北京北旭电子玻 璃有限公司董事长，浙江京东方显示技术股份有限公司董事长。王彦 军先生未在控股股东及其所属企业任职，持有公司股份9,968 股，未

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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙芸女士 ，41 岁，商学硕士，高级会计师。曾任公司财务部副 部长、部长、财务副总监、主计长。现任公司财务总监，北京京东方 置业有限公司董事，北京英赫世纪科技发展有限公司董事，成都京东 方光电科技有限公司董事，合肥京东方光电科技有限公司董事，北京 京东方多媒体科技有限公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司 监事。孙芸女士未在控股股东及其所属企业任职，持有公司股份4,984 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董友梅女士 ，47 岁，大学本科。曾任曙光电子集团公司新产品 技术开发处副处长，清华大学液晶中心副总工程师、副主任，公司技 术副总监、战略技术总监。现任公司副总裁，TFT-LCD 工艺技术国家 工程实验室主任，苏州京东方茶谷电子有限公司董事、厦门京东方电 子有限公司董事、北京京东方茶谷电子有限公司董事、北京京东方专 用显示科技有限公司董事、合肥京东方光电科技有限公司董事、北京 京东方显示技术有限公司董事，国家信息化专家咨询委员会委员，北 京交通大学理学院兼职教授、中国光学光电子行业协会液晶分会常务 副理事长、全国光学功能薄膜标准化技术委员会副主任、工业和信息 化部平板标准工作组液晶分组组长、“液晶与显示”、“现代显示”等 杂志编委。董友梅女士未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

冯莉琼女士 ，38 岁，大学本科，律师。曾任公司法务部部长。 现任公司首席律师、董事会秘书，北京京东方置业有限公司董事、北 京英赫世纪科技发展有限公司董事。冯莉琼女士未在控股股东及其所

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属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

岳占秋先生 ，43 岁，大学本科，高级会计师。曾任公司动力事 业部财务科科长、总会计师，北京华民智能卡系统有限公司财务经理、 北京七星华电科技集团有限公司财务总监、北京七星华创电子股份有 限公司财务总监、董事会秘书，北京京东方光电科技有限公司财务总 监、副总经理。现任北京京东方光电科技有限公司总经理、北京京东 方营销有限公司董事、京东方韩国有限公司董事、京东方新加坡有限 公司董事。岳占秋先生未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

李学政先生 ，41 岁，澳门科技大学MBA，加拿大麦吉尔大学IMPM 国际实践管理硕士。曾任北京东方万事利安防技术有限公司执行副总 经理，公司公关总监，北京京东方光电科技有限公司销售部长、销售 总监。现任北京京东方光电科技有限公司副总经理、合肥京东方光电 科技有限公司副总经理、北京京东方显示技术有限公司副总经理。李 学政先生未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏智文先生 ，41 岁，中国香港籍,香港科技大学工商管理硕士, 香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员。曾先后任 职香港罗兵咸永道会计师事务所核数及业务咨询部经理,香港经济日 报集团财务总监，公司董事长助理。现任公司审计长、首席风险控制 官、北京京东方光电科技有限公司审计长。苏智文先生未在控股股东 及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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刘洪峰先生 ，32 岁，大学本科。曾任公司计划财务部副部长、董 事会秘书室副主任。现任公司董事会秘书室主任、证券事务代表，北 京日伸电子精密部件有限公司董事。刘洪峰先生未在控股股东及其所 属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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