BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Apr 29, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-020 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-020

京东方科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事 会第十四次会议通知于2010 年4 月16 日以电子邮件方式发出，2010 年4 月27 日（星期二）以现场方式召开。

公司监事会共有监事5人，监事会召集人吴文学先生、监事穆成 源先生、陈萍女士，职工监事杨安乐先生、李伟先生出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通 过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年第一季度 报告》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份 有限公司2010年第一季度季度报告》全文及正文。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届 选举的议案》

公司五届监事会任期将于2010 年5 月24 日届满，根据《公司章 程》规定，需进行监事会换届选举。

公司已于2010 年3 月26 日公告了本次监事会换届选举的程序等

有关事项。根据《公司章程》的规定，监事会对公司监事会和符合条 件的股东提名推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并 征求候选人本人意见后,认为吴文学先生、穆成源先生、张劲松先生 符合公司监事任职资格，决定推荐吴文学先生、穆成源先生、张劲松 先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述3 位监事候选 人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或其他形式民主 选举产生的两名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

附件：监事候选人简历

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会 2010 年4 月28 日

附件：监事候选人简历

吴文学先生 ,经济学硕士。曾任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽 车装饰件厂副厂长,北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任, 北京王府井工美大厦副总经理,北京握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美集 团有限责任公司副总经理、党委委员,中国友发国际工程设计咨询公司副总经理, 公司第四届监事会召集人。现任公司第五届监事会召集人,北京电子控股有限责 任公司副总裁, 北京电子城投资开发股份有限公司副董事长，与公司控股股东、 实际控制人存在关联关系。吴文学先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

穆成源先生 ,硕士,经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理,北京东方灯饰 工程有限公司副总经理,北京电子管厂资产经营管理处处长、副厂长,公司第三届 监事会监事,公司第四届监事会监事、监事会秘书。现任公司第五届监事会监事、 监事会秘书, 北京电子控股有限责任公司显示事业部部长、北京京东方投资发展 有限公司董事兼副总裁，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。穆成源 先生持有公司股份2,492 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

张劲松先生 ，大学本科，会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部长，京博 达集成电路有限公司财务总监，京东方科技集团股份有限公司财务副总监。现任 北京电子控股有限责任公司计划财务部部长，北京京东方投资发展有限公司董 事，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。张劲松先生并未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。