BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Apr 29, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-019 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-019

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第四十次会议通知于2010 年4 月16 日以电子邮件方式发出，2010 年4 月 27 日（星期二）以现场方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、2010年第一季度报告

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份 有限公司2010年第一季度季度报告》全文及正文。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会任期将于2010 年5 月24 日届满，根据《公司 章程》规定，需进行董事会换届选举。

公司已于2010 年3 月26 日公告了本次董事会换届选举的程序等

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有关事项。根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施 细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对符合条件的 股东提名推荐的董事候选人和自行搜寻的董事候选人进行了任职资 格审查，并征询相关股东意见，征求了董事候选人本人意见后,认为 下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、推荐王东升先生、袁汉元先生、梁新清先生、陈炎顺先生、 韩国建先生、王家恒先生及归静华女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人；

2、推荐董安生先生、欧阳钟灿先生、耿建新先生及季国平先生 为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述11 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六 届董事会，任期三年。

通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审 查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被 中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资 格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备 担任公司独立董事的资格，但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证 券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审 议。

该议案将提交2009年度股东大会审议，并采用累积投票方式表

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决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：董事候选人简历

三、关于召开2009 年度股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于召开2009 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2010 年4 月 28 日

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附件：董事候选人简历

非独立董事候选人简历

王东升先生 ，工学硕士。曾任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第 三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO，第四届董事会董事长、执行委员会 主席。现任公司第五届董事会董事长、执行委员会主任，北京电子控股有限责任 公司副董事长，北京京东方投资发展有限公司董事长，北京京东方光电科技有限 公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公 司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，中国电子商会副会长，北京电 子商会会长。与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。王东升先生持有公司 股份24,921 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁汉元先生 ，大学本科，高级工程师。曾任北京半导体器件六厂车间副主任、 主任、厂长助理、副厂长，北京电子控股有限责任公司规划技改处副处长、投资 管理中心副总监、业务一部部长。现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京 京东方投资发展有限公司副董事长，公司第五届董事会副董事长，与公司控股股 东、实际控制人存在关联关系。袁汉元先生并未持有公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁新清先生 ，高级工程师。曾任公司第一届董事会常务董事、副总裁，公司 第二届董事会董事，公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，公司第四届董事 会副董事长、北京•松下彩色显象管有限公司董事、北京旭硝子电子玻璃有限公 司董事长。现任公司第五届董事会副董事长，北京日端电子有限公司董事长，北 京日伸电子精密部件有限公司董事长，北京京东方能源科技有限公司董事长，北 京智能科创技术开发有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司董事、总裁， 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。梁新清先生持有公司股份9,969 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈炎顺先生， 经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，1993 年 加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总

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裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁。 现任公司第五届董事会执行董事、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事，浙 江京东方显示技术股份有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事长,合 肥京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长， 北京京东方视讯科技有限公司董事长，与本公司控股股东、实际控制人并不存在 关联关系。陈炎顺先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

韩国建先生 ，大学本科,高级工程师。曾先后任公司下属事业部技术总监， 北京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理，北京京东方大和光电子有限公司董事 长，BOE HYDIS 技术株式会社代表理事、副社长，北京京东方投资发展有限公司 高级副总裁。现任公司第五届董事会执行董事、副总裁,北京京东方光电科技有 限公司董事, 北京京东方专用显示科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有 限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事、总经理，与本公司控股股东、 实际控制人不存在关联关系。韩国建先持有公司股份9,968 股，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王家恒先生 ，工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部总经理。现任公司 第五届董事会执行董事、副总裁，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长， 京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董 事、总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。王家恒先生并未 持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

归静华女士 ，硕士研究生。曾任中国航空技术进出口总公司项目经理，阳光 文化传媒集团总裁助理，泛亚国际传媒控股有限公司投资部经理、公司第四届董 事会董事。现任公司第五届董事会董事，北京市国有资产经营有限责任公司基础 设施投资部总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。归静华女 士并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

独立董事候选人简历

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董安生先生 ，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师；金融与证 券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任。 曾经担任过四十余家A 股上市公司、B 股上市公司、H 股上市公司、香港股上市 公司股票发行与上市的中国法律顾问，在公司证券法领域拥有多本著书及丰富的 实践经验。现任公司第五届董事会独立董事、北京王府井百货（集团）股份有限 公司独立董事、北京首都机场股份有限公司独立董事、四川西部资源控股股份有 限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳 仲裁委员会仲裁员，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。董安生先 生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

欧阳钟灿先生 ,理论物理学家。1968 年毕业于清华大学自动化系毕业。 1968～1978 年任兰州化工厂助理工程师。1978 年清华大学攻读博士学位,专业为 液晶的非线性光学理论,于1984 年获得博士学位。1985～1986 年在中国科学院 理论物理研究所做博士后,研究分形生长理论。1987～1988 年期间以洪堡基金学 者的身份访问联邦德国柏林自由大学,师从扭曲液晶显示发明者W.Helfrich 教 授研究液晶流体膜泡的形状理论。1989 年回中国科学院理论物理研究所任副研 究员,1992 年任研究员,1998 年12 月至2007 年3 月任所长。现任公司第五届董 事会独立董事，中国科学院理论物理研究所学术委员会主任,中国博士后科学基 金会理事会副理事长,北京市科协常务理事,中国物理学会常务理事、液晶物理分 会会长, 物理学报与Chinese Phys B 主编（2008-2011 ），国际刊物 InternationalJournal of Modern Physics B(新加坡,2000 年至今),Journal of Computational and Theoretical Nanoscience( 美国,2004 年至今),Soft Materials (德国,2004 年至今),以及ElectronicCommunication of Liquid Crystals(美国,2003 年至今)的编委。1997 年当选中国科学院院士,2003 年当选 第三世界科学院院士。2008 年十一届全国政协委员，与本公司控股股东、实际 控制人不存在关联关系。欧阳钟灿先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

耿建新先生 ，博士，教授，博士生导师。

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现任中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授，财政部会计 准则委员会委员，中国会计学会学部副主任、学术委员，中国审计学会理事、学 术委员会副主任,公司第五届董事会独立董事。2002 年起享受政府特殊津贴。耿 建新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。耿建新先生并未持有 公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

季国平先生 ，高级工程师，信息产业技术与管理专家。曾先后担任电子工业 部基础产品重大工程司彩管工程处处长、信息产业部电子信息产品管理司基础产 品处处长，信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发 区副主任。现任公司第五届董事会独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董 事，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。季国平先生并未持有公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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