BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Apr 29, 2010

京东方科技集团股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为京东方科技集 团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第四十次会议的《关于董事会 换届选举的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

一、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公 司章程》的规定；公司董事会提名、薪酬、考核委员会对被推荐的董事候选人进 行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有 关法律法规和《公司章程》的规定；

二、公司第五届董事会第四十次会议就《关于董事会换届选举的议案》的表 决程序合法有效；

三、本次推荐的第六届董事会非独立董事候选人王东升先生、袁汉元先生、 梁新清先生、陈炎顺先生、韩国建先生、王家恒先生及归静华女士均具备有关法 律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必 需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董 事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。同 意提名为公司第六届董事会非独立董事候选人；

本次推荐的第六届董事会独立董事候选人董安生先生、欧阳钟灿先生、耿建 新先生及季国平先生均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有 独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。同意提名为公司第六届董事会独立董事候选人。

因此，我们同意上述十一名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名， 同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。

公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所

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审核无异议后提交股东大会审议表决。

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平 2010 年4 月28 日

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