BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Apr 20, 2010

京东方科技集团股份有限公司

第五届董事会独立董事2009 年度述职报告

2009 年，本人作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届董事会独立董事，严格按照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉尽职， 积极参与董事会工作，对董事会审议的各项决议做出了独立判断。在 公司经营发展战略、重大项目推动、完善技术开发体系，健全内部控 制建设等方面均提出了建议，同时对公司的关联交易、对外担保、推 举董事候选人、闲置募集资金补充流动资金等事项发表了独立意见， 维护了公司和股东利益。

1、报告期内，出席董事会的情况如下：

姓 名	应参加会议次数	亲自出席（含签署书面意见）次数	委托出席次数	缺席次数
张百哲	17	17	0	0
董安生	17	17	0	0
欧阳钟灿	17	17	0	0
耿建新	17	17	0	0
季国平	0	0	0	0

注：1、2009 年11 月，独立董事张百哲先生向公司发出了辞职函，因担任公司独立董事职务已满六年， 特向公司辞去独立董事职务；

2、2009 年11 月17 日，经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，董事会推举了季国平先 生为公司第五届董事会独立董事候选人；

3、2009 年12 月03 日，经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，选举了季国平先生为公司 第五届董事会独立董事。

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2、报告期内，本人积极独立履行职责，不受公司大股东、实际 控制人及其存在利害关系的单位或个人的影响。对董事会审议事项发 表了客观、公正的独立意见，在董事等高级管理人员的提名、聘任和 薪酬、重大关联交易、会计师事务所聘用、对外担保、内部控制自我 评价、利润分配预案等重大相关事项也发表了独立意见。

3、报告期内，公司持续推进公司治理专项活动的落实整改工作， 本人对公司自查问题、整改建议和整改实施情况进行了监督核查，还 积极参与董事会专业委员会工作。根据公司《独立董事年报工作制度》 的要求，本人积极参与年度审计和年报编制工作，及时听取公司管理 层关于2009 年度工作情况的汇报，保持与公司管理层及年审会计师 沟通，保证了2009 年度报告披露的合规性及有效性,维护了公司中小 股东的合法权益。

4、本人享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能 够提供所必需的工作条件，公司有关人员积也积极配合本人履行职 责，未有任何干预本人独立行使职权的情形。

5、经公司股东大会审议通过，公司给予本人适当的津贴，并在 年报中进行披露。

在新的一年里，我们将继续本着诚信尽职的态度，加强与董事和 高级管理人员的沟通，为提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经 营、创造良好的业绩，做出贡献。

京东方科技集团股份有限公司

第五届董事会独立董事

董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平、张百哲

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2010 年4 月16 日

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