BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Apr 20, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-014 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-014

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十九次会议通知于2010 年4 月6 日以电子邮件方式发出。2010 年4 月16 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。监事会共有监事 5人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、2009 年度经营工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2009 年度董事会工作报告

具体内容详见附件《京东方科技集团股份有限公司2009 年年度 报告》第七章《董事会报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1

三、2009 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司2009 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2009 年度财务决算报告及2010 年度事业计划

根据2010 年市场环境及未来规划，公司拟定了2010 年度事业计 划，确定了“全力以赴确保现金流和利润为正，追求利润最大化”的 财务目标。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、2009 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，2009 年度公司合并净利润为 -65,263,893 元，归属于母公司股东的净利润49,680,328 元。截至 2009 年末公司累计未分配利润为-2,298,250,413 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司 章程》的规定，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，公司董事会 拟定2009 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分 配预案。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司2009 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2

七、2009 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《关于<京东方科技集团股份 有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2009 年度）>的 专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于借款额度的议案

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，为满足公司对营运资金的需求，确保公司 正常运营，公司董事会提请股东大会批准：

1、借款额度：

公司（包括下属子公司）借款及银行信贷业务最高额不超过388 亿元人民币（含等值折算的外币）。

2、股东大会授权：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

3、授权有效期：

自2009 年度股东大会审议通过之日起至2010 年度股东大会召开 之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3

• 十、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

• 司关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的公告》。 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于2010 年度日常关联交易的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于2010 年度日常关联交易的公告》。

董事王东升先生、袁汉元先生、梁新清先生、归静华女士回避表 决本议案，本议案有效表决票数为7 票。 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于聘任2010 年度审计机构的议案

毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了5 年审计服务，该 所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为 公司出具审计报告。

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，董事会审计 委员会对毕马威华振会计师事务所完成本年度工作情况及其执业质 量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威华振会 计师事务所为公司2010 年度审计机构。对其2010 年度的报酬，提请 董事会经股东大会审议通过后，授权董事会执行委员会根据实际业务 情况，参照2009 年度收费标准确定。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十三、关于授权董事长行使职权的议案

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团 股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保 持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内，董事会 授权董事长行使如下职权：

1、向境内、外办理信贷业务，每次金额不超过10,000 万元人民 币（含等值折算的外币）,并签署有关文件。

2、决定交易，每次金额不超过10,000 万元人民币（含等值折算 的外币）,并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租 出资产、签订许可协议等。

3、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额 每次金额不超过2,000 万元人民币（含等值折算的外币）。

4、根据公司下属子公司规模大小,在董事会执行委员会确定的金 额范围内,对下属子公司运营费用的授权。

如根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事 项，则仍需履行相关决策程序及信息披露义务。

授权有效期限为自董事会审议通过之日起至2010 年度董事会召 开之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于提交2009 年度股东大会审议的议案

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同 意召开2009 年度股东大会，股东大会的召开时间和地点另行通知。 董事会同意将下列事项提交2009 年度股东大会审议：

1、2009 年度董事会工作报告

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• 2、2009 年年度报告全文及摘要

• 3、2009 年度财务决算报告及2010 年度事业计划

• 4、2009 年度利润分配预案

• 5、关于借款额度的议案

• 6、关于2010 年度日常关联交易的议案

• 7、关于聘任2010 年度审计机构的议案

• 8、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案

上述议案均以普通决议方式表决，其中议案6 需要关联股东回避

表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2010 年4 月19 日

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