BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Apr 1, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-012 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-012

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十八次会议通知于2010 年3 月23 日以电子邮件方式发出， 2010 年3 月30 日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于推选董事会提名、薪酬、考核委员会召集人的议案

董事会提名、薪酬、考核委员会原召集人张百哲先生已经辞去独 立董事及董事会相关委员会职务，并已经公司董事会、股东大会批准。

依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名、薪酬、考 核委员会实施细则》及相关法律法规的有关规定，经董事会讨论，同 意推选欧阳钟灿先生为公司董事会提名、薪酬、考核委员会召集人， 负责相关工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、关于审议《内幕信息及知情人管理制度》等制度的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司内幕信息及知情人管理制度》、《京东方科技集团股份有限公司外部 信息使用人管理制度》、《京东方科技集团股份有限公司年报信息披露 重大差错责任追究制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2010 年3 月31 日

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