BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Mar 25, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-010 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-010

京东方科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任 期将于2010 年5 月24 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下 简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的 程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

根据现行《公司章程》规定，公司第六届董事会应由11 名董事组成， 其中独立董事4 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任 期3 年。

二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表样本见附件）

1、非独立董事候选人的推荐

公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的 股东有权向第五届董事会提名、薪酬、考核委员会书面提名推荐第六届 董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以

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上股份的股东有权向第五届董事会提名、薪酬、考核委员会书面提名推 荐第六届董事会独立董事候选人。

• 3、股东根据上述规定作出推荐并不影响股东根据《公司章程》第

• 五十三条有关规定提名董事候选人的权利。

三、本次换届选举的程序

• 1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至2010 年4 月6 日

• 止；

2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司董事会提名、薪 酬、考核委员会推荐董事候选人并提交相关文件，因公司董事会提名、 薪酬、考核委员会需对董事候选人进行资格审查并召开董事会确定董事 候选人名单，需要一定的时间，推荐期满后，公司董事会提名、薪酬、 考核委员会不再接收各方的董事候选人推荐；董事会提名、薪酬、考核 委员会同时自行在公司、控股（参股）企业以及人才市场搜寻董事人选；

3、推荐期满后，公司董事会提名、薪酬、考核委员会将对推荐的董 事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事任职资 格的被推荐人，将由董事会提名、薪酬、考核委员会提交公司董事会；

4、公司董事会根据董事会提名、薪酬、考核委员会提交的人选召开 董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

5、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开七日前向公司作出书 面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事 职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

6、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人的有 关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候 选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。

四、董事任职资格

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1、非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具备以 下条件：

• （1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经验；

• （2）具有开拓、创新、进取精神和能力；

• （3）有较强的表达力、判断力和决策力；

• （4）身体健康。

凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾 5 年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• （7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• 2、独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下 述条件：

• （1）据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事的

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资格；

• （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及

• 规则；

• （4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的

• 工作经验；

• （5）《公司章程》规定的其他条件。

• 具备下列情形之一的，不得担任独立董事：

• （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关

• 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股

• 东中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在

• 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （7）中国证监会认定的其他人员。

五、推荐人应提供的相关文件

• 1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提名、薪酬、考核委

• 员会提供下列文件：

• （1）董事候选人推荐表（原件）；

• （2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推

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荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

• （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备

查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （4）持有公司股份及数量的说明材料。

• 3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下： 本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

（1）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送 达至公司指定联系人处方为有效。

（3）如采取邮寄的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件传真至 010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人推荐 表原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指 定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：刘振疆 裴露

联系部门：董事会秘书室

联系电话：010-64318888 转 联系传真：010-64366264

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100015

特此公告。

附件：京东方科技集团股份有限公司第六届董事会候选人推荐表

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2010 年3 月25 日 附件：

京东方科技集团股份有限公司第六届董事会候选人推荐表

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推荐人	推荐人			推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人类别		□ 董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名			年龄		性别
电话			传真		电子信箱
任职资格： 是/否符合 本公告规 定的条件
简历 （包括学 历、职称、 详细工作 履历、兼职 情况等）
其他说明 （如适用）	【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有 上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒等。】
推荐人： （盖章/签名） 二0一0年 月 日

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