BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Mar 25, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-011 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-011

京东方科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任 期将于2010 年5 月24 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下 简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的 程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

根据现行《公司章程》规定，公司第六届监事会应由5 名监事组成， 其中股东代表担任的监事（以下简称“股东监事”）3 名，职工代表担任 的监事（以下简称“职工监事”）2 名，监事任期自相关股东大会选举通 过之日起计算，任期3 年。

二、监事候选人的推荐

1、股东监事候选人的推荐（股东监事候选人推荐表样本见附件）

公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已公开发行股 份3%以上的股东有权向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东监 事候选人。

股东根据上述约定作出推荐并不影响股东根据《公司章程》第五十

三条有关规定提名股东监事候选人的权利。

2、职工监事候选人的产生

职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

• 1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至2010 年4 月6 日

• 止；

2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司第五届监事会推 荐股东监事候选人并提交相关文件，因公司监事会需对监事候选人进行 资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，推荐期 满后，公司监事会不再接收各方的监事候选人推荐；

3、推荐期满后，公司监事会将召开会议，对推荐的股东监事候选人 进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股 东大会审议；

4、股东监事候选人应在监事换届选举股东大会召开七日前向公司作 出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行 监事职责；

5、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其他形 式民主选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应为自然 人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济

• 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾 5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、

企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表

• 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• 五、推荐人应提供的相关文件

• 1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件： （1）监事候选人推荐表（原件）；

• （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备

查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （4）持有公司股份及数量的说明材料。

• 3、推荐人向公司监事会推荐股东监事候选人的方式如下： 本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

• （1）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送

• 达至公司指定联系人处方为有效。

• （2）如采取邮寄的方式，则推荐人必须应在推荐期内将相关文件传

• 真至010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，监事候选人

推荐表原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄至公

司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：刘振疆 裴露

联系部门：董事会秘书室

联系电话：010-64318888 转 联系传真：010-64366264

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100015

特此公告。

附件：京东方科技集团股份有限公司第六届监事会候选人推荐表

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会 2010 年3 月25 日

附件：

京东方科技集团股份有限公司

第六届监事会候选人推荐表

推荐人			推荐人联系电话	推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名		年龄			性别
电话		传真			电子信箱
任职资格：是 /否符合本公 告规定的条 件
简历 （包括学历、 职称、详细工 作履历、兼职 情况等）
其他说明 （如适用）	【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市 公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 等。】
推荐人： （盖章/签名） 二0一0年 月 日