BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Nov 17, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-062 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-062

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十五会议通知于2009 年11 月10 日以电子邮件方式发出。2009 年11 月17 日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、 关于选举独立董事的议案

近日，公司董事会收到独立董事张百哲先生的书面辞呈。张百哲 先生担任本公司独立董事职务已满六年，现辞去担任的公司独立董事 职务。同时，亦辞去在董事会审计委员会和董事会提名、薪酬、考核 委员会的职务。张百哲先生的辞呈将在公司股东大会选举新任独立董 事后生效。在此之前，张百哲先生仍将按照相关规定履行独立董事职 责。

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》和《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定，经董事会提

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名、薪酬、考核委员会进行资格审核后，推荐季国平先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。另外，选举为独立董事后，季国平先生将担 任董事会审计委员会委员的职务。

季国平先生已取得独立董事任职资格证书，但其作为公司独立董 事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后， 方可提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

季国平先生简历：

季国平先生，62 岁，高级工程师，信息产业技术与管理专家， 曾先后担任电子工业部基础产品重大工程司彩管工程处处长、信息产 业部电子信息产品管理司基础产品处处长，信息产业部电子信息产品 管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发区副主任，现任厦门华侨 电子股份有限公司独立董事。

二、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的 议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公 告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年11 月17 日

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