BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Nov 17, 2009

京东方科技集团股份有限公司 独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司第五届 董事会第三十五次会议审议通过《关于选举独立董事的议案》。根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅董事会议案及相关材 料后，对董事会审议的议案发表如下意见：

1、听取并认真审核了季国平先生的任职材料，认为季国平先生 符合相关任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》第147 条规 定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的 情况。

2、季国平先生作为独立董事候选人的提名程序符合相关规定。

3、同意季国平先生作为独立董事候选人在深圳证券交易所对其 任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议选举。

独立董事：

张百哲 董安生 欧阳钟灿 耿建新

京东方科技集团股份有限公司 2009 年11 月17 日

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