BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Oct 28, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-056 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-056

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十四次会议通知于2009 年10 月16 日以电子邮件方式发出。 2009 年10 月27 日（星期二）以现场方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、关于审议《2009 年第三季度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《2009 年第三季度报告》全 文及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于投资设立北京京东方视讯科技有限公司的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《对外投资的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年10 月28 日

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