BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Oct 9, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-052 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-052

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十二次会议通知于2009 年9 月22 日以电子邮件方式发出。 2009 年9 月29 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11 人，本次会议应参加人数11 人，实际参 加人数11 人。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。会议审议并通过了《关于拟受让北京•松下彩色显 象管有限公司部分股权的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登的《京东方科技集团股份有限公 司关于受让北京•松下彩色显象管有限公司部分股权公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年9 月30 日

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