BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Sep 26, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-051 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-051

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十一次会议通知于2009年9月18日以电子邮件方式发出。2009 年 9月25日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加 人数11人。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了《关于拟转让北京京东方置业有限公司股权的议 案》。

一、交易概述

1、根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发 展战略需要，现将所持有的北京京东方置业有限公司（以下简称“京 东方置业”）70%股权进行转让。

2、根据北京市国有资产相关管理规定，该事项须经公司董事会 审议通过并在北京产权交易所挂牌交易，挂牌价格为不低于京东方置 业净资产的评估值。

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

二、交易标的基本情况

• 1、交易标的公司的基本情况

公司名称：北京京东方置业有限公司

法定代表人：王彦军

注册资本： 5,542 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

企业类型：中外合资经营

经营范围：工业厂房及配套设施的开发、建设、物业管理、配套 服务；房地产信息咨询；出租商业设施、商业服务及 其它配套服务设施。

股权结构：公司持有京东方置业 70%的股权、新加坡佳华投资有 限公司持有京东方置业 30%的股权。

财务状况：截至 2009 年 8 月 31 日，京东方置业总资产为 15,226 万元，净资产为 8,789 万元，2009 年 1—8 月营业收 入 2,664 万元，税后利润 791 万元（详见下表）。

最近两年及一期的财务情况： 单位：万元

指标/期间	2007年	2008年	2009年1-8 月
营业收入	3,768	10,468	2,664
税后利润	925	1,703	791
净资产利润率	13.42%	21.29%	9%

主要资产负债情况 单位：万元

指标/期间	2007年	2008年	2009年1-8 月
总资产	19,310	15,437	15,226
其中：货币资金	1,495	2,186	2,239
其他应收款	4,365	26	261
投资性房地产净值	10,531	9,994	10,835
固定资产净值	1,400	1,840	1,688
无形资产	1,244	1,216	——

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

总负债	12,418	7,439	6,437
其中：应付及预收帐款	1,377	1,285	1,580
其他应付款	5,508	1,657	1,459
一年内到期的非流动负债	1,020	1,020	1,020
长期借款	3,640	2,620	1,940
净资产	6,892	7,998	8,789
其中：实收资本	5,542	5,542	5,542
未分配利润	1,167	2,102	2,893

公司未存在为京东方置业提供担保及委托其理财等业务，京东方 置业也不存在占用公司资金等方面的情况。

2、交易标的情况

本次交易标的为公司所持京东方置业70%的股权，该部分股权不 存在任何转让限制，也不涉及任何重大争议。

三、董事会意见

1、同意公司以不低于京东方置业经资产评估后净资产值的价格 在北京产权交易所挂牌转让所持有的京东方置业 70%股权；

2、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

公司董事会将对后续股权挂牌、成交等情况持续进行关注，及时 履行披露义务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

2009 年9 月25 日