BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-048 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-048

京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2009年9月14日以电子邮件方式发出。2009年 9月22日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数11人。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案:

一、关于公司控股子公司对外投资的议案

具体内容详见与本公告同日刊登的《京东方科技集团股份有限公司控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案

具体内容详见与本公告同日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公

告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2009 年9 月23 日