BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Aug 27, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-045 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-045

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二十九次会议通知于2009 年8 月21 日以电子邮件方式发出。 2009 年8 月26 日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了《关于投资建设第8 代薄膜晶体管液晶显示器件 （TFT-LCD）生产线项目的议案》， 审议并通过如下事项：

1、同意增资北京京东方显示技术有限公司，用于投资建设第8 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目；

2、提请股东大会授权董事会办理项目投资、建设、增资的相关 事宜。在本项目获得国家政府主管部门备案或批准后，根据备案或批 准以及市场情况调整项目的投资额度、投资模式；

3、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

该议案尚需提交股东大会审议批准，公司将择期召开股东大会审 议该议案。

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具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建设第8 代薄膜晶 体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年8 月26 日

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