BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Aug 7, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-037 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-037

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二十七次会议通知于2009 年7 月30 日以电子邮件方式发出。 2009 年8 月5 日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了《关于拟受让合肥京东方光电科技有限公司部分 股权的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关联交易公告》。

董事陈炎顺先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为10 票。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

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2009 年8 月6 日

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