BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Jun 24, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-031 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-031

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、 “京东方”）第五届董事会第二十六次会议通知于2009 年6 月16 日 以电子邮件方式发出。2009 年6 月23 日（星期二）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案

2008 年9 月17 日，本公司第五届董事会第十五次会议表决通过 了《关于审议〈合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）六代线项 目投资框架协议〉的议案》。2008 年10 月9 日，本公司与合肥市建 设投资控股（集团）有限公司和合肥鑫城国有资产经营有限公司签署 了《合肥京东方光电科技有限公司股东协议》，共同出资组建合肥京 东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”），并由合肥京东方 具体实施6 代线项目。2008 年10 月16 日，合肥京东方设立，注册

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资本为人民币5,000 万元，其中，本公司以自筹资金人民币950 万元 现金出资。

据股东协议的相关规定及项目进展的资金需求，本公司分别于 2009 年1 月5 日、3 月3 日、5 月5 日完成了对合肥京东方的三次单 方增资，增资金额分别为人民币30,000 万元、人民币30,000 万元和 人民币70,000 万元。三次增资完成后，合肥京东方的注册资本由人 民币5,000 万元增加到人民币135,000 万元，其中，本公司累计以自 筹资金投入合肥京东方共计人民币130,950 万元。

6 代线项目已于2009 年4 月13 日开工，建设期预计20 个月。 截至2009 年5 月27 日，本公司预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金合计人民币130,950 万元。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募 集资金管理制度》等相关规定，公司聘请了毕马威华振会计师事务所 对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至2009 年5 月27 日止的使用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告,结论如下：

截至2009 年5 月27 日止，本公司预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金合计人民币130,950 万元，合肥京东方为6 代线项目实际 支出金额为人民币31,135.04 万元，其中包括在建工程及工程预付款 支出29,071.37万元、固定资产支出128.24万元及其他支出1,935.43 万元。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了保荐意见，保荐 意见如下：

截至2009 年5 月27 日止，京东方预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金合计人民币130,950 万元，京东方以募集资金130,950 万 元置换先期已投入6 代线项目的资金总额130,950 万元，置换金额与 预先投入的自筹资金数额一致，未违反有关募集资金投资项目的承

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诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本保 荐机构同意京东方实施该等事项。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募 集资金管理制度》等相关规定，本公司以募集资金130,950 万元人民 币对于本公司预先投入的自筹资金130,950 万元人民币进行置换。 表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。

二、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

近日，本公司完成向特定投资者非公开发行A 股股票工作，公司 股本发生变化。根据2008 年第二次临时股东大会授权，董事会对《京 东方科技集团股份有限公司章程》相关条款进行修改，修改内容如下： 一、第六条修改

原条款为：公司注册资本为人民币3,282,902,447 元。 现修改为：公司注册资本为人民币8,282,902,447 元。 二、第十九条修改

原条款为：公司股份总数为3,282,902,447 股，公司的股本结构 为：普通股3,282,902,447 股，无其他种类股。普通股股份中，人民 币普通股2,167,352,447 股，境内上市外资股1,115,550,000 股。

现修改为：公司股份总数为8,282,902,447 股，公司的股本结构 为：普通股8,282,902,447 股，无其他种类股。普通股股份中，人民 币普通股7,167,352,447 股，境内上市外资股1,115,550,000 股。

表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。

三、关于选举副董事长的议案

根据《京东方科技集团股份公司公司章程》第一百零六条：董事 会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人。经公司实际控 制人北京电子控股有限责任公司建议，董事会选举董事袁汉元先生为 公司第五届董事会副董事长。

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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于控股子公司为下属公司提供担保的议案

具体内容详见与本公告同日刊登的《京东方科技集团股份有限公 司关于浙江京东方显示技术股份有限公司为下属公司提供担保的公 告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年6 月23 日

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