BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

May 11, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-023 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-023

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第五届董事会第二十四次会议通知于2009 年4 月28 日以电子邮件方 式发出。2009 年5 月8 日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了《关于终止转让北京电子城有限责任公司股权及 同意并参与该公司资产重组的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关联交易公告》。

董事王东升先生、韩燕生先生、梁新清先生回避表决本议案，本 议案有效表决票数为8 票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

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2009 年5 月8 日

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