BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Feb 24, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-007 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-007

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第五届董事会第二十次会议通知于2009 年2 月13 日以电子邮件方式 发出。2009 年2 月23 日（星期一）以通讯方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。 会议审议通过了如下议案：

一、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的 议案

具体内容详见与本公告同日刊登的《京东方科技集团股份有限公 司关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公 告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议《京东方科技集团股份有限公司董事会审计委员会 年报工作规程》的议案

为进一步完善公司治理结构，加强内部控制，充分发挥董事会审 计委员会的监督作用，维护公司审计的独立性，建立健全公司内部控

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制体系。根据中国证券监督管理委员会公告（2008）48 号等有关规 定，结合公司实际情况，特制定《京东方科技集团股份有限公司董事 会审计委员会年报工作规程》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于申请委托贷款的议案

为满足本公司主营业务资金需求，拟以委托贷款的形式向北京亦 庄国际投资发展有限公司申请借款，借款总额不超过2 亿元人民币， 借款期限不超过三年。

同意此委托贷款事项并授权董事长或其授权代表在借款相关法 律性文件中签字。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年2 月24 日

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