BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2008

京东方科技集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人京东方科技集团股份有限公司董事会现就提名耿建新先生为京东方科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与京东方科技集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任京东方科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合京东方科技集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在京东方科技集团股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括京东方科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

五、独立董事提名人就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，本次提名的独立董事候选人不存在上述办法所列的情形。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：京东方科技集团股份有限公司

董事会 2008 年12 月12 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==