BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Dec 12, 2008

京东方科技集团股份有限公司 独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司第五届 董事会第十九次会议于2008 年12 月12 日召开，审议通过《关于选 举独立董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认 真审阅董事会议案及相关材料后，对董事会审议的议案发表如下意 见：

1、听取并认真审核了耿建新先生的任职材料，认为耿建新先生 符合相关任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》第147 条规 定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的 情况。

2、耿建新先生作为独立董事候选人的提名程序符合相关规定。

3、同意耿建新先生作为独立董事候选人在深圳证券交易所对其 任职资格和独立性审核无异议后，提交公司2008 年第三次临时股东 大会审议选举。

独立董事：

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