BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Dec 12, 2008

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-054 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-054

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第五届董事会第十九次会议通知于2008 年12 月5 日以电子邮件方式 发出。2008 年12 月12 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加 人数11人。监事会共有监事5人，全部列席本次会议。公司部分高级 管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、 关于选举独立董事的议案

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》和《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定，经董事会提 名、薪酬、考核委员会进行资格审核后，推荐耿建新先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。耿建新先生将接替谢志华先生在公司董事会 各专业委员会的职务。

耿建新先生已取得独立董事任职资格证书，但其作为公司独立董

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事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后， 方可提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 耿建新先生简历：

耿建新先生，54 岁，博士，教授，博士生导师，现任中国人民大 学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授，财政部会计准则委员 会委员，中国会计学会理事会理事、学术委员，中国审计学会理事、 学术委员会副主任，北京东华合创数码科技股份有限公司独立董事、 山东威海三角轮胎股份有限公司独立董事，2002 年起享受政府特殊 津贴。

二、关于建设TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目的议案

为适应公司战略发展的需要，落实“价值创造驱动”核心经营思 想，进一步提升公司技术创新能力，公司拟在国家发展和改革委员会 的支持下自主建设TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目，详细内容 请见与本公告同日披露的《TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目可 行性分析》。

董事会审议并授权事项：

1、同意建设TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目，在本项目 获得国家主管部门备案或批准后，根据备案或批准以及建设的实际情 况适当调整项目的投资额度；

2、授权董事长（或授权代理人）签署有关项目投资和实施过程 中的合同、协议、决议及其他法律文本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于借款用于合肥京东方光电科技有限公司项目建设的议案 为了保证合肥京东方光电科技有限公司第6 代薄膜晶体管液晶显

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示器件（TFT-LCD）生产线项目如期进行，公司拟以委托贷款的形式 向合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥蓝科投资有限公司借款。借 款采取一次性或分次借款的方式，总额不超过人民币20 亿元。借款 资金全部用于公司6 代线项目建设。

董事会同意此委托贷款事项并授权公司财务总监孙芸女士在借款 相关的法律性文件中签字。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于重新审议协议期限超过三年的关联交易协议的议案

根据深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则> （2008 年修订）的通知》的规定，对本公司与关联人签订日常关联 交易协议期限超过三年的，应在2008 年12 月31 日前重新履行相应 的审议程序和信息披露义务。本公司按照相关规定，重新履行相应的 审议程序和信息披露义务。详细内容请见与本公告同日披露的《京东 方科技集团股份有限公司关联交易公告》

董事会审议事项

• 1、同意本公司与北京东电签署的《房屋租赁合同》；

• 2、同意本公司下属子公司BOEOT 与北京电控签署的《关于支付

• 担保费的协议书》。

上述议案已经独立董事事前认可并发表独立董事意见。关联董事 王东升先生、韩燕生先生、梁新清先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于审议《京东方科技集团股份有限公司决策咨询委员会工 作规则》的议案

为适应京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策

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的效率和决策的质量，公司董事会将通过聘请外部专家、学者和顾问， 组成决策咨询委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究，为董事会提供专家意见，从而保障公司长期稳定和可持续发展。 为此，特编制《京东方科技集团股份有限公司决策咨询委员会工作规 则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于召开2008 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2008 年第三次临时 股东大会的通知》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2008 年12 月12 日

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