BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Dec 12, 2008

京东方科技集团股份有限公司

独立董事对关联交易事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的 规定，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，我们对公司拟提交董事会审议的《关于审议若干关联交易协 议的议案》进行了充分的事前审议，意见如下：

本次审议的交易协议为本公司与北京东电实业开发公司（以下简 称“东电实业”）签署的《房屋租赁合同》和本公司下属子公司北京 京东方光电科技有限公司（以下简称“BOEOT”）与北京电子控股有限 责任公司（以下简称“北京电控”）签署的《关于支付担保费的协议 书》（以下统称“日常关联交易协议”）。上述日常关联交易协议为正 在履行的期限超过三年的协议，而北京电控为公司实际控制人，东电 实业为北京电控下属公司，所以该日常关联交易协议的内容构成了关 联交易。该日常关联交易协议为公司根据日常实际经营需要而与北京 电控及其下属公司在以前年度签署的，公司已按相关规定履行了审议 和信息披露义务。

根据深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则> （2008 年修订）的通知》的规定，公司需要对该等日常关联交易协 议重新履行相应的审议程序和信息披露义务。

该等日常关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利 益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我 们同意将议案提交董事会审议。

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2008 年12 月5 日

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