BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Dec 12, 2008

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-053 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-053

京东方科技集团股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，本公司董事会收到独立董事谢志华先生的书面辞呈。谢志 华先生担任本公司独立董事职务已满六年，现辞去担任的本公司独立 董事职务。同时，亦辞去在董事会审计委员会和董事会提名、薪酬、 考核委员会的职务。

鉴于谢志华先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人 数的1/3。因此，根据相关规定，谢志华先生的辞呈应在本公司股东大 会选举新任独立董事后生效。在此之前，谢志华先生仍将按照相关规 定履行独立董事职责。

公司董事会对谢志华先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的 感谢。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2008 年12 月12 日

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