BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Sep 19, 2008

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-038 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-038

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第五届董事会第十五次会议通知于2008 年9 月12 日以电子邮件方式 发出。2008 年9 月17 日（星期三）以通讯方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、关于成都京东方光电科技有限公司第4.5 代薄膜晶体管液晶 显示器件（TFT-LCD）项目总投资增加的议案

由于受到地震影响，相关建材价格上涨，人工成本、物流费用等 提高，依照之前制定的工程费用预算，难以顺利完成该项目的建设； 以及此前对采购设备的估价较低，同时也为了满足市场要求，提高公 司竞争力，需要增加对设备采购的投资。

根据建设进展的实际情况和重新编制的可行性研究报告，增加投 资30,395 万元人民币，总投资达到341,395 万元，增加9.77%。 资 金来源：企业自筹资金18.3 亿元人民币，国内贷款15.8395 亿元人 民币。此次增加投资已在四川省发展和改革委员会重新备案。

1

董事会意见：同意成都京东方光电科技有限公司第4.5 代薄膜晶 体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目总投资增加30,395 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议《合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6 代 线项目投资框架协议》的议案

本公司与合肥市人民政府、合肥鑫城国有资产经营有限公司、合 肥市建设投资控股（集团）有限公司于2008 年9 月12 日签署了《合 肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6 代线项目投资框架协议》， 该协议尚需公司董事会、股东大会批准生效。协议主要内容详见本公 司9 月13 日披露的《关于签署投资框架协议的公告》。 董事会意见：

1、同意公司与合肥市人民政府、合肥鑫城国有资产经营有限公 司、合肥市建设投资控股（集团）有限公司签署的《合肥薄膜晶体管 液晶显示器件（TFT-LCD）6 代线项目投资框架协议》。

2、授权董事长或其授权代表与合肥市人民政府及其投资平台商 讨进一步落实框架协议中的具体投资细节，待相关安排及协议协商一 致后，将按照进度，一并或分次提交公司董事会、股东会审议。

3、同意公司投资设立合肥京东方光电科技有限公司，并授权董 事长或其授权代表在董事会权限内签署相关法律文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的 议案

公司下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司（以下简称 “浙江京东方”）于2008 年8 月29 日在该公司召开第三届第四次董 事会，审议通过了《关于授权董事长签署对等互保文件的议案》。

2

（一）议案内容如下：

1、互保单位概况：

企业名称：浙江环球光伏科技有限公司

法定地址：绍兴袍江工业区越东路

法人代表：潘栋刚

注册资本：1025.12 万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主营业务：研发、生产、加工太阳能电池组件、光伏组件；销售

自产产品。

财务状况： 单位:万元

财务状况：		单位:万元
主要指标	2007年度	2008年1-7月
总资产	31264	41289
股东权益	10418	15617
主营业务收入	21152	30305
净利润	4066	3199

2、授权董事长签署对等互保文件：负责公司与浙江环球光伏科 技有限公司之间的对等互保（总额不超过等值人民币3000 万元）合 同的签订，以及与上述担保相关的其他法律文件的签署。

授权有效期：自本次董事会审议通过之日起一年，即2008 年8 月30 日至2009 年8 月29 日。

（二）本公司董事会意见：

1、同意下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司与浙江环 球光伏科技有限公司之间提供对等互保，总额不超过等值人民币3000 万元。

2、授权下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司董事长或 其他授权代表办理签署该事项相关协议、合同等法律文件。

3

以上议案有效期：自下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公 司董事会审议通过之日起一年，即2008 年8 月30 日至2009 年8 月 29 日。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2008 年09 月18 日

4