BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2008

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-035 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-035

京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2008 年8 月11 日以电子邮件方式发出。2008 年8 月25 日（星期一）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。监事会共有监事 5人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、2008 年半年度报告全文及摘要

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《2008 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议《关联交易管理制度》的议案

为落实中国证监会[2008]27 号文和北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发 [2008]85 号）等文件精神要求，进一步完善公司治理结构，规范关

联交易，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《关联交易管理制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关联交易管理制度》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2008 年08 月25 日