BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Apr 28, 2008

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-018 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-018

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事 会第九次会议通知于2008 年4 月14 日以专人派送及电子邮件方式发出。2008 年4 月25 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，独立董事张百哲先生委托独立董事欧阳钟灿先 生代为出席本次会议并行使表决权，其余董事全部现场出席了本次会议。监事会 共有监事5人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、2008 年第一季度报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于向北京英赫世纪科技发展有限公司增资的议案

具体内容详见同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向北京英赫世 纪科技发展有限公司增资的公告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2008 年4 月25 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==