BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Apr 1, 2008

京东方科技集团股份有限公司 独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第八次会议于2008 年3 月29 日在公司会议室召开，审议通过相关 议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》等有关规定，独立董事认真审阅上述议案及相关材料后，对董 事会审议的相关议案发表如下意见：

一、关于2007年度利润分配预案

独立董事认为，因2005、2006 连续两个年度经营亏损，截至2007 年12 月31 日，公司累计未分配利润余额为-1,540,405,268 元。因 此2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合 《中华人民共和国公司法》、中国证监会信息披露规范问答第3 号《弥 补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规及《公司章程》的 规定。

二、关于2007年度内部控制自我评估报告

独立董事认为,公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司已建立了较为 完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

三、关于2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

独立董事认为，公司严格按照证券监管法律法规进行规范运作，

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不存在违反相关规定的关联资金占用等情况，毕马威华振会计师事务 所出具的该专项说明反映了公司的真实情况。

四、关于公司对外担保事项

独立董事认为，公司严格按照证券监管法律法规进行规范运作， 不存在违反中国证监会规定的担保情况。

五、关于2008 年度日常关联交易的议案

独立董事认为，本议案事前经独立董事审核并提交本次董事会审 议，该议案涉及的关联交易是公司在2008 年度日常经营过程中将发 生的交易，交易安排合理，符合公平、公正原则，不存在利益输送及 损害其他投资者利益的情况。

六、关于聘任会计师事务所的议案

独立董事认为，毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了3 年审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则， 客观、公正的为公司出具审计报告。我们同意公司董事会聘任毕马威 华振会计师事务所为公司2008 年度审计机构。

七、关于调整董事、监事津贴的议案

独立董事认为，调整后的津贴标准更有利于公司董事、监事履行 义务，利于公司长期稳定发展。我们同意公司对董事、监事津贴的调 整。

独立董事：谢志华 张百哲 董安生 欧阳钟灿

京东方科技集团股份有限公司 2008 年03 月29 日

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