BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2007

证券代码：000725 证券简称：*ST 东方 A 公告编号：2007-084 证券代码：200725 证券简称：*ST 东方 B 公告编号：2007-084

京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议，于2007 年11月20日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2007年11 月29日（星期四）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、韩国建先生、王家恒先生、董事归静华女士、独立董事谢志华先生、张百哲先生、董安生先生、欧阳钟灿先生均出席了本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经全体董事以11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果一致审议通过了《京东方科技集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《京东方科技集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

京东方科技集团股份有限公司

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