BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Oct 31, 2007

京东方科技集团股份有限公司 独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司第五届 董事会第六次会议于2007 年10 月30 日召开，审议通过《关于增选 独立董事的议案》、《关于增选董事的议案》和《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》等有关规定，本人认真审阅董事会议案及相关材 料后，对董事会审议的相关议案发表如下意见：

1、听取并认真审核了欧阳钟灿先生、韩国建先生、苏智文先生 的任职材料，认为欧阳钟灿先生、韩国建先生、苏智文先生符合相关 任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

2、公司董事会推荐董事候选人、聘任高级管理人员的提名、审 议和聘任程序符合规定。

3、同意提名韩国建先生为公司第五届董事会董事候选人并提交 公司2007 年第五次临时股东大会审议选举。欧阳钟灿先生作为独立 董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议 后，方可提交股东大会审议选举。

京东方科技集团股份有限公司

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