BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Oct 31, 2007

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人欧阳钟灿，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本 公司”）第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与本公司之间 在本人担任本公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关 系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业 任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份有 1％或 1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是本公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5 ％或 5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在本公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为本公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合本公司章程规定的任职条件。

另外，包括本公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，

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不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致 的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人 在担任本公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通 知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。

声明人：欧阳钟灿 二 00 七年十月三十日

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