BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Oct 9, 2007

证券代码： 000725 证券简称： *ST 东方 A 公告编号： 2007-069 证券代码： 200725 证券简称： *ST 东方 B 公告编号： 2007-069

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司“）第五届董 事会第四次会议于2007 年9 月29 日以专人及电子邮件方式发出会议 通知，并于2007 年10 月8 日以通讯方式召开。会议由董事长王东升 先生主持，会议应出席董事九名，董事长王东升先生、副董事长韩燕 生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、王家恒先生签署董事会 决议，董事归静华女士、独立董事谢志华先生、张百哲先生、董安生 先生签署书面董事意见书。

本次会议的通知、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

会议经全体董事以9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果一 致审议通过了《关于投资成立成都京东方光电科技有限公司的议案》。

有关本次对外投资的具体情况详见《京东方科技集团股份有限公 司对外投资公告》。

特此公告

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

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