BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Aug 28, 2007

证券代码:000725 证券简称:*ST 东方 A 公告编号:2007-055 证券代码:200725 证券简称:*ST 东方 B 公告编号:2007-055

京东方科技集团股份有限公司 第五届第二董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第五届第二次董事会,于 2007 年 8 月 12 日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知,并于 2007 年 8 月 22 日(星期三)在公司会议室召开。

公司董事会共有董事9人,董事长王东升先生、副董事长韩燕生 先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、王家恒先生、董事归静华 女士、独立董事谢志华先生、张百哲先生、董安生先生出席本次会议。

监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士、职工监 事杨安乐先生、李伟先生列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如 下议案:

一、二 00 七年半年度报告

董事会决议有效票数共计 9 票,同意 9 票。

二、关于高级管理人员任职变动的议案

根据公司运营需要,经公司董事会执行委员会提名,董事会提名、 薪酬、考核委员会进行资格审查和考评,董事会聘任高级管理人员的 任职变动如下:

1、聘任王彦军先生为公司副总裁兼投资总监,王彦军先生不再 担任公司财务总监;

2、聘任孙芸女士为公司财务总监;

3、聘任董友梅女士为公司副总裁。

上述聘任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至 2010 年 5 月。

董事会决议有效票数共计 9 票,同意 9 票。

独立董事意见:本次部分高级管理人员的任职变动和聘任高级管 理人员任职的审议程序符合规定,聘任的高级管理人员的任职资格符 合任职规定。

三、关于董事会秘书任职变动的议案

根据公司工作需要,按照《公司章程》的有关规定,经公司董事 长提名,董事会聘任第五届董事会董事会秘书任职变动如下:

1、仲慧峰先生因工作变动另有任用,辞去董事会秘书任职。

2、董事会聘任冯莉琼女士为公司董事会秘书,并接任董事会秘 书在各董事会专业委员会的相关工作任职,任期自本次董事会审议通 过之日起至 2010 年 5 月。因冯莉琼女士需先参加深圳证券交易所董 事会秘书资格考核,在冯莉琼女士完成资格考核之前,暂由公司执行 董事、总裁陈炎顺先生履行公司董事会秘书职责。

3、聘任刘洪峰先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审 议通过之日起至 2010 年 5 月。

董事会决议有效票数共计 9 票,同意 9 票。

独立董事意见:本次部分高级管理人员的任职变动和聘任高级管 理人员任职的审议程序符合规定,聘任的高级管理人员的任职资格符 合任职规定。

四、关于修改《公司章程》的议案

为适应本公司总部园区对机动车停车服务管理需要,按照《北京 市机动车公共停车场管理办法》和工商管理有关规定,本公司拟在公 司营业范围中增加相关内容,现将《公司章程》第十三条修改如下:

原文为:"第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电子产品、 通信设备、电子计算机软硬件的制造及购销;计算机数据处理;机械

电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸 汽热汽的制造、设计、销售;技术开发、技术咨询、技术服务、技术 转让;承办展览展销活动;自营和代理各类商品和技术的进出口,但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;无线电寻呼业 务;自有房产的物业管理(含房屋出租)。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应 当依法经过批准。"

现修改为:"第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电子产 品、通信设备、电子计算机软硬件的制造及购销;计算机数据处理; 机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、 蒸汽热汽的制造、设计、销售;技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让;承办展览展销活动;自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;无线电寻呼业 务;自有房产的物业管理(含房屋出租);机动车停车服务。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应 当依法经过批准。"

《公司章程》的修改尚需提请公司股东大会审议通过后,上报工 商管理部门审核批准。

董事会决议有效票数共计 9 票,同意 9 票。

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二 00 七年八月二十二日

附件:简历

王彦军 先生,38 岁,研究生,EMBA,会计师。曾任北京电子管厂财务处 处长,本公司财务部部长、财务总监,北京旭硝子电子玻璃有限公司董事,北京 日伸电子精密部件有限公司董事,北京东方冠捷电子股份有限公司董事,浙江京 东方真空电子股份有限公司董事,北京星城置业有限公司董事,北京京东方置业 有限公司董事长,北京英赫世纪科技发展有限公司董事长,冠捷科技有限公司董 事。现任本公司副总裁兼投资总监,浙江京东方显示技术股份有限公司监事。王 彦军先生未在控股股东及其所属企业任职,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。王彦军先生持有本公司 9,968股A股(原本公司内部职 工股),其持有股份及证券帐户按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 有关规定实施监管。

孙芸 女士,38 岁,商学硕士,澳洲会计师公会会员,高级会计师。曾任 本公司财务部副部长、部长、财务副总监、主计长,现任本公司财务总监,北京 旭硝子电子玻璃有限公司董事、北京京东方置业有限公司董事、北京英赫世纪科 技发展有限公司董事、北京京东方真空电器有限责任公司监事。孙芸女士未在控 股股东及其所属企业任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。孙芸女士未持有本公司股份。

董友梅 女士,44 岁,大学本科。曾任曙光电子集团公司新产品技术开发 处副处长,清华大学液晶中心副总工程师、副主任,本公司技术副总监、战略技 术总监。现任本公司副总裁,苏州京东方茶谷电子有限公司董事、北京京东方茶 谷电子有限公司董事、北京京东方专用显示科技有限公司董事,国家信息化专家 咨询委员会委员、中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长、中国平板标 准工作组液晶分组组长、北京交通大学理学院兼职教授、"液晶与显示""现代显 示"等杂志编委。董友梅女士未在控股股东及其所属企业任职,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董友梅女士未持有本公司股份。

冯莉琼 女士,35 岁,大学本科,公司律师。曾任本公司法务部部长。现任

本公司首席律师、董事会秘书,京东方现代(北京)显示技术有限公司董事、京 东方(河北)移动显示技术有限公司董事、北京京东方置业有限公司董事、北京 英赫世纪科技发展有限公司董事。冯莉琼女士未在控股股东及其所属企业任职, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。冯莉琼女士未持有 本公司股份。

刘洪峰 先生,29 岁,大学本科。曾任本公司计划财务部税务管理科副科 长,集团财务部副部长。现任本公司证券事务代表、集团计划财务部副部长,北 京日伸电子精密部件有限公司董事,北京京东方真空技术有限公司董事,北京东 方万事利智能科技有限公司董事,北京京东方置业有限公司监事,北京英赫世纪 科技发展有限公司监事。刘洪峰先生未在控股股东及其所属企业任职,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘洪峰先生未持有本公司股 份。