BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

May 26, 2007

证券代码：000725 证券简称：ST 东方 A 公告编号：2007-044 证券代码：200725 证券简称：ST 东方 B 公告编号：2007-044

京东方科技集团股份有限公司 第五届第一董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第五届第一次董事会，于2007 年 5 月18 日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2007 年5 月25 日（星期五）在公司会议室召开。

公司董事会共有董事9人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生 先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、王家恒先生、董事归静华 女士、独立董事张百哲先生、董安生先生出席本次会议，独立董事谢 志华先生未出席本次会议。

监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士、职工监 事杨安乐先生、李伟先生列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如 下议案：

一、关于推选公司董事长的议案

根据《公司章程》的有关规定，董事会推选王东升先生为公司第 五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 董事会决议有效票数共计8 票，同意8 票。

二、关于推选公司副董事长的议案

根据《公司章程》的有关规定，董事会推选韩燕生先生、梁新清 先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起三年。

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董事会决议有效票数共计8 票，同意8 票。

三、关于董事会专业委员会委员组成的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会专业委员会委 员组成如下：

• 1、董事会执行委员会委员组成

主任：王东升先生

副主任：陈炎顺先生

委员：王家恒先生、宋莹女士、王彦军先生

• 2、董事会审计委员会委员组成

主任：谢志华先生

• 委员：张百哲先生、董安生先生、归静华女士

• 3、董事会提名、薪酬、考核委员会委员组成

• 主任：张百哲先生

委员：谢志华先生、董安生先生、韩燕生先生

• 董事会决议有效票数共计8 票，同意8 票。

四、关于公司高级管理人员任职的议案

根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任陈炎顺先生为总裁， 聘任王家恒先生为常务副总裁，聘任宋莹女士为副总裁，聘任王彦军 先生为财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日 起三年。

董事会决议有效票数共计8 票，同意8 票。

五、关于公司董事会秘书任职的议案

根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任仲慧峰先生为事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

• 董事会决议有效票数共计8 票，同意8 票。

独立董事张百哲先生、董安生先生签署独立董事意见如下：按照 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司董事会换届选举 后，新一届董事会推选董事长、副董事长、聘任高级管理人员，独立

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董事听取并认真审核了公司提交的上述人员任职材料，认为上述人员 符合相关任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》第147 条规 定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的 情况，公司董事会审议程序符合法律法规的规定。

特此公告！

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附件：简历

王东升 先生，50 岁，工学硕士。先后任本公司第一届、第二届 董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO， 第四届董事会董事长、执行委员会主席、CEO。现任本公司第五届董 事会董事长、执行委员会主席，北京电子控股有限责任公司董事、总 裁，北京京东方投资发展有限公司董事长，冠捷科技有限公司董事， 中国电子商会副会长。

韩燕生 先生，59 岁，大学专科。曾任北京市半导体器件一厂厂 长、党委委员，北京市人民政府电子工业办公室调整办公室主任、北 京市政府电子工业办公室副主任，北京电子信息产业（集团）有限责 任公司董事、副总经理，本公司第四届董事会副董事长。现任本公司 第五届董事会副董事长，北京电子控股有限责任公司董事、常务副总 裁。

梁新清 先生，55 岁，高级工程师。曾任本公司第一届董事会常 务董事、副总裁，第二届董事会董事，第三届董事会执行董事、总裁、 COO，第四届董事会副董事长。现任本公司第五届董事会副董事长， 北京京东方投资发展有限公司董事、总裁，北京京东方置业有限公司 董事长，北京东方恒通物业有限公司董事长，北京日端电子有限公司

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董事长，北京松下彩色显像管有限公司董事。

陈炎顺 先生，41 岁，经济学硕士。曾任重庆工商大学讲师，本 公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁， 第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁， 京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动 显示技术有限公司董事长。现任本公司第五届董事会执行董事、总裁， 冠捷科技有限公司董事，浙江京东方真空电子股份有限公司董事。

王家恒 先生，38 岁，工商管理硕士。曾任本公司电子器件事业 总部总经理，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事、总经理， 京东方（河北）移动显示技术有限公司董事、总经理，本公司副总裁。 现任本公司常务副总裁，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事 长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，苏州京东方茶谷 电子有限公司董事长，北京京东方茶谷电子有限公司董事长，浙江京 东方真空电子股份有限公司董事。

宋莹 女士，49 岁，高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长， 本公司财务部经理、财务总监，本公司第二届董事会董事、常务副总 裁，第三届董事会执行董事、高级副总裁。现任本公司党委书记、副 总裁，浙江京东方真空电子股份有限公司副董事长，北京松下彩色显 像管有限公司董事。

王彦军 先生，37 岁，研究生，EMBA，会计师。曾任北京电子管 厂财务处处长，本公司财务部部长，北京旭硝子电子玻璃有限公司董 事，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京东方冠捷电子股份有 限公司董事，浙江京东方真空电子股份有限公司董事，北京星城置业 有限公司董事，北京京东方置业有限公司董事长，北京东方恒通物业 有限公司董事长，冠捷科技有限公司董事。现任本公司财务总监。

仲慧峰 先生，37 岁，研究生，获得深圳证券交易所董事会秘书 资格。曾任本公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理，第三届 董事会董事会秘书、第四届董事会董事会秘书，北京东方冠捷电子股 份有限公司监事。现任本公司第五届董事会董事会秘书。

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