BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

May 26, 2007

证券代码：000725 证券简称：*ST 东方 A 公告编号：2007-045 证券代码：200725 证券简称：*ST 东方 B 公告编号：2007-045

京东方科技集团股份有限公司 第五届第一次监事会决议公告

本公司及监事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第五届第一次监事会于2007年5月25 日（星期五）在本公司会议室召开。

公司监事会共有监事5人，监事会召集人吴文学先生、监事穆成源 先生、陈萍女士，职工监事杨安乐先生、李伟先生出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。监事会决议有效票数共计5票，会议以全票一致审议通过如 下议案：

一、关于推选公司监事会召集人的议案

根据《公司章程》的有关规定，监事会推选吴文学先生为本公司第 五届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

二、关于聘任公司监事会秘书的议案

为加强监事会工作，监事会聘任监事穆成源先生为本公司第五届监 事会秘书，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

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附件：简历

吴文学 先生，40 岁，经济学硕士，历任华夏证券发行部项目经理、 北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长，北京工美集团公司综合管理部副部 长、政策研究室副主任，北京工美艺术世界副总经理，北京握拉菲装饰 品有限公司总经理，北京工美有限责任公司副总经理、党委委员，中国 友发国际工程设计咨询公司副总经理，本公司第四届监事会召集人。现 任本公司第五届监事会召集人，北京电子控股有限责任公司副总裁。

穆成源 先生，39 岁，大学本科，经济师。曾任本公司国贸分公司 综合部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂资产 经营管理处处长，本公司第三届监事会监事，本公司第四届监事会监事、 监事会秘书。现任本公司第五届监事会监事、监事会秘书，北京京东方 投资发展有限公司副总裁兼董事会秘书。

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