BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Apr 27, 2007

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2007-024 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2007-024

京东方科技集团股份有限公司 第四届第十一次监事会决议公告

本公司及监事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第十一次监事会于2007年4 月25日（星期三）在公司会议室召开。

公司监事会共有监事5人，监事会召集人吴文学先生、监事穆成 源先生、陈萍女士，职工监事徐燕女士、杨安乐先生出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。监事会决议有效票数共计5票，会议以全票一致审议通 过如下议案：

一、二00 六年度监事会工作报告

二、二00 六年年度报告全文及摘要

三、二00 七年第一季度报告

四、二00 六年度内部控制自我评估报告

五、关于二00七年度日常关联交易的议案

六、关于监事会换届选举的议案

公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司章程》规定应进行 监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股 东提名推荐吴文学先生、穆成源先生、陈萍女士为公司第五届监事会 监事候选人，另两名职工监事将由公司职工代表大会审议表决任命。 监事候选人吴文学先生、穆成源先生、陈萍女士经股东大会审议通过 后，将与另两名职工监事组成公司第五届监事会，任期三年。

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特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

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附件：监事候选人简历

吴文学先生，40 岁，经济学硕士，历任华夏证券发行部项目经 理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长，北京工美集团公司综合管理 部副部长、政策研究室副主任，北京工美艺术世界副总经理，北京握 拉菲装饰品有限公司总经理，北京工美有限责任公司副总经理、党委 委员，中国友发国际工程设计咨询公司副总经理。现任本公司第四届 监事会召集人，北京电子控股有限责任公司副总裁。北京电子控股有 限责任公司为本公司实际控制人，吴文学先生与本公司存在关联关 系。吴文学生先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

穆成源先生，39 岁，大学本科，经济师。曾任本公司国贸分公 司综合部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂 资产经营管理处处长，本公司第三届监事会监事。现任本公司第四届 监事会监事、监事会秘书；北京京东方投资发展有限公司副总裁兼董 事会秘书。北京京东方投资发展有限公司为本公司大股东，穆成源先 生与本公司存在关联关系。穆成源先生持有本公司2492 股A 股，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈萍女士，45 岁，大学专科，高级会计师。曾任北京京东方投 资发展有限公司副总会计师兼计财部经理。现任本公司第四届监事会 监事，北京东电实业开发公司总会计师兼计财部经理。北京东电实业 开发公司为本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司下属子公 司，陈萍女士与本公司存在关联关系。陈萍女士未持有本公司股份， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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