BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Apr 27, 2007

京东方科技集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")董 事会现就提名谢志华先生、张百哲先生、董安生先生为本公司第五届 董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在 任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),提名 人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 事的资格;

二、符合本公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附 属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股 份 1%的股东,也不是本公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股 份 5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务的人员;

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量 不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二 00 七年四月二十五日

京东方科技集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人谢志华、张百哲、董安生,作为京东方科技集团股份有限 公司(以下简称"本公司")第五届董事会独立董事候选人,现公开 声明本人与本公司之间在本人担任本公司独立董事期间保证不存在 任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企 业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份 有 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是本公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在本公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为本公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合本公司章程规定的任职条件。

另外,包括本公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超 过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,

不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任本公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规 定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人:谢志华、张百哲、董安生

二 00 七年四月二十五日