BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Feb 12, 2007

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2007-004 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2007-004

京东方科技集团股份有限公司 第四届第三十一次董事会决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第三十一次董事会，于2007 年1月30日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2007年2 月10日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生 先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、董事赵才勇先生、八田贤 一先生、归静华女士、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先 生、李兆杰先生签署书面意见，并于2007年2月10日将书面意见回复。

本次会议的通知、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于向北京京东方专用显示科技有限公司增资的议案

为满足运营需要，增强业务持续发展能力，京东方向下属全资子 公司北京京东方专用显示科技有限公司（简称“专用显示公司”）增 资4000 万元。有关情况如下：

1、专用显示公司基本情况

北京京东方专用显示科技有限公司前身为北京京东方软件与系 统集成有限公司，于2005 年变更为北京京东方专用显示科技有限公 司，有关情况如下：

企业名称：北京京东方专用显示科技有限公司

经营地址：北京市经济技术开发区（亦庄）地泽路11 号 法人代表：韩国建

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注册资本：2000 万元人民币

主营业务：显示产品、计算机网络产品、系统集成等。 现有股权结构：京东方持有100%股份

财务状况：截至2006 年12 月31 日，账面总资产4811.04 万元， 净资产255.61 万元，2006 年实现销售收入1465.19 万元，净利润 -291.56 万元（未审计）。

2、增资资金用途

以京东方北京TFT-LCD 第五代生产线的产业为基础，专用显示公 司通过投资建设液晶专用显示产品项目和数字视频项目，重点加强扩 大液晶整机产品的产销能力。

（1）液晶专用显示产品项目

针对民用高亮显示器、车载、楼宇、医疗和特种显示器市场，专 用显示公司自主成功研发了加油站高亮显示器、列车车载液晶电视、 楼宇广告机、医用智能电视、医用高灰阶显示终端和特种加固、高亮 液晶显示器，2006 年已经与加拿大的PTL 公司、中国的广源传媒公 司、中铁一品公司分别在高亮显示器、列车车载液晶电视方面签订了 合作协议和销售合同，预计本项目市场潜力巨大。

（2）数字视频项目

预计液晶显示器和液晶电视的需求量将持续大幅成长，采用高集 成、低成本、高附加值的I-module 模组及采用I-module 模组的整机 系列必然会成为通用液晶显示市场的发展方向。本项目市场定位于开 拓液晶电视的ODM 内/外销市场，向欧美出口具备内置DVB-T 及ATSC 数字电视接收功能的（17-26 英寸）中小尺寸的液晶电视和向国内品 牌整机厂商销售具有I-module 技术的液晶电视、显示器及面板产品。 专用显示公司已经成功地开发该类产品，并已与国内外客户开始启动 合作，预计本项目市场潜力巨大。

3、对公司业务发展的影响

专用显示公司的上述两项目，是京东方液晶产业链中重要的一 环，可以有效地利用京东方北京TFT-LCD 第五代线项目的资源优势，

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发展液晶整机产品市场，更好地实现京东方的产业目标。

京东方在充分利用自身生产TFT-LCD 显示面板的优势的基础上， 进入专用和通用液晶整机产品的领域，对于降低TFT-LCD 产业链的成 本，提高收益，增强抗风险能力具有积极的意义，专用显示公司通过 上述两项目的实施，将逐渐形成一定规模的液晶整机产品产销能力， 并能为京东方TFT-LCD 产业的可持续发展进一步创造良好条件。 4、增资使用计划

对专用显示公司增资4000 万元，资金使用计划如下：

• （1）对液晶专用显示产品项目投资3000 万元，其中2635.15 万

• 元用于固定资产投资建设，364.85 万元用于项目营运资金。

• （2）数字视频项目投资1000 万元，其中535.20 万元用于固定

• 资产投资建设，464.80 万元用于项目营运资金。

董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

二、关于将下属真空电器事业部变更成立法人单位的议案

为进一步提高运营效率，加强核心竞争力，京东方将下属真空电 器事业部在现有的基础上变更成立全资法人单位。有关情况如下： 1、真空电器事业部基本情况

真空电器事业部是京东方下属专业从事真空器件研发与生产的 内部独立核算事业部门，截至2006 年10 月31 日，账面总资产6278 万元，净资产3072 万元，实现销售收入3993 万元，净利润27 万元 （未审计）。

2、法人单位设立方式

真空电器事业部变更成为法人单位拟注册资本为3200 万元人民 币，为京东方全资子公司，其中:真空电器事业部以截至2006 年10 月31 日现金余额234.01 万元及固定资产评估后作价884.99 万元投 入，注册资本差额部分2081 万元由京东方以现金方式投入。

• 3、对公司业务发展的影响

真空电器事业部变更成立法人单位，系其运营、治理结构的变更， 不涉及业务调整，因此，真空电器事业部变更成立法人单位成为京东

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方全资子公司后，对京东方业务无实质性影响。 董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 二00 七年二月十二日

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